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经典金融模式!你能认清几个?

发布时间:2020-05-23 12:41:33 已有: 人阅读

  是对金融领域投资的称呼,金字塔骗局(Pyramid scheme)的始祖,很多非法的集团就是用这一招聚敛钱财的,这种骗术是一个名叫查尔斯·庞兹的投机商人“发明”的。庞氏骗局在中国又称“拆东墙补西墙”,“空手套白狼”。简言之就是利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而骗取更多的投资。

  2、拆东墙、补西墙的资金腾挪回补特征。由于根本无法实现承诺的投资回报,因此对于老客户的投资回报,只能依靠新客户的加入或其他融资安排来实现;

  3.投资诀窍的不可知和不可复制性。由于缺乏真实投资和生产的支持,骗子们根本没有可供仔细推敲的“生财之道”,所以尽量保持投资的神秘性,宣扬投资的不可复制性是其避免外界质疑的有效招术之一;

  4、投资的反周期性特征。“庞氏骗局”的投资项目似乎永远不受投资周期的影响,无论是与生产相关的实业投资,还是与市场行情相关的金融投资,投资项目似乎总是稳赚不赔;

  5、投资者结构的金字塔特征。为了支付先加入投资者的高额回报,“庞氏骗局”必须不断地发展下线,通过利诱、劝说、亲情、人脉等方式吸引越来越多的投资者参与,从而形成“金字塔”式的投资者结构。

  原始股是公司上市之前发行的股票。 在中国证券市场上,“原始股”一向是赢利和发财的代名词。对有意购买原始股的朋友来说,一个途径是通过其发行进行收购。另外一个途径即通过其转让进行申购。

  值得注意的是,除了少部分投资者了解股权投资的途径以外,大部分投资者并不知道怎样从正规渠道进行股权投资,而是怀着一夜暴富的心态,轻信一些地下投资公司的谎言,到最后却是竹篮打水一场空。

  已确认会上市的公司股权是非常受欢迎的。该公司实际控制人或管理层及其亲友都会抢着投资,不太可能轮到一般的人,很难相信有人会拿出来四处兜售。即使要转让公司股权,也是找有实力的公司,不太可能四处打电话,零散地出售给市民。兜售者声称这类四处兜售的所谓‘原始股’能上市,这种情况是骗局的可能性非常大。

  二元期权又称数字期权、固定收益期权, 是一种“简化的金融工具”。只考虑标的资产的价格走向(看涨或者看跌),非有即无,不具备规避价格风险、服务实体经济的功能,与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别。

  2016年11月16日,微信公众平台发布公告称,将对发布“二元期权”等违法、违规推广信息的公众号进行处理,相关帐号做永久封禁处理。

  重庆市证监局官方网站已将二元期权交易行为定性为“类似于”,并进行了风险提示。美国FBI在全球范围内对不法二元期权经纪商展开调查。以色列总理呼吁全球共同二元期权行业。

  1、拒绝出金或支付回扣。客户在所谓“经纪商/人”的电话劝诱下,将钱存入二元期权交易账户。之后,客户要求取出本金或者“经纪商/人”事先承诺的回报时,交易平台会无视客户出金要求。

  2、信息盗用。在线二元期权交易平台可能回收机客户资料,包括信用卡、护照以及驾驶证的复印件以作未知用途。

  3、操纵软件至交易亏损。线上二元期权交易平台会操纵交易软件,改变二元期权价格和股票股利支付率。比方说,当客户的交易为“赢”的时候,交易过期的倒计时会任意扩展,直至交易变为亏损状态。

  空壳欺诈通常与微资本额股票(微型股:小公司发行的低价股票,通常不被大众知道)联系在一起。从历史情况看来,微型股的流动性会比大公司的股票更低,这就使得欺诈者操纵股票价格更加容易,传播错误信息。

  1、推荐的股票来路不明。一些推销人员或者公司内部人员为了促使投资者购买股票,会事先疯狂购买某家公司的股票或者传达不实消息以抬高股票价格。

  2、没有实际的营业模式。微型股可能是被某些空壳公司抬价进行促销的。最终往往以股价持续下跌,投资者遭遇亏损为结果。

  一、为了抬高股票价格,者在行动的时候往往会先在网络上散播所谓的“内幕消息”,表示某公司股价前景很好,催促投资者购买。一旦股价被抬高上涨之后,者开始进行第二步了。

  预付费欺诈要求投资者在收取任何收益,金钱,股票或认股权证之前支付费用,以便投资者的交易顺利通过。欺诈者往往将预付费描述成以后需要支付的费用、税费、佣金或者附带费用。

  一些预付费专门针对证券投资收益表现不好的投资者,如果他们支付了“预付费”,则可以出售这些证券;或针对已经遭遇损失的投资者。欺诈者通常会让投资者直接提前支付费用给代理人或律师,让投资者安心,并且会让投资者以为这是合法程序。欺诈者也可能会尝试用官方网站和电子邮件地址来愚弄投资者。

  3、假装是合法的美国经纪商或公司,与客户交换毫无价值的股票帮助客户挽回损失,但是要求投资者预先支付“保证金”或者“履约保证金”。

  高收益投资计划也被称为“HYIPs”,是由个人未经授权组织的未注册投资项目,往往带有性质。

  向投资者承诺可以获得超高(难以置信的)投资回报,而风险却是极低的甚至是没有任何投资风险。网站上会公开标出年利率(甚至月利率/周利率/日利率)竟然高达30%-40%,甚至更高。有些网站甚至会使用“Prime Bank”(一级大银行/有资质银行)的字眼。责任编辑:forex

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